尽管法律政策上对虚拟货币交易进行打击,然而对虚拟货币投资的兴趣依然十分浓厚。这也导致了一系列问题,其中最常见的是交易账户被冻结,里面的钱被公安机关扣划并返还给被害人。然而,在实践中,有些交易者参与虚拟货币交易并没有任何违法行为,账户里的钱也是合法的。但是他们却无力面对公安机关的冻结和扣划。针对这种情况,有一些经验和方法可以总结。摘要:《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》《最高法、最高检、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》均有所提及,简单来说,只要查明了被害人的资金流向,资金流入的账户公安机关是可以冻结的,如果恰好虚拟货币交易的对家的钱款系赃款,跟对家交易后获得的钱款存在账户内,公安机关是可以冻结的。...
首先,公安机关可以冻结账户中的钱款,只要确定这些资金是被害人的,并且这些资金是违法交易所得。然而,冻结账户后并不意味着就可以直接扣划资金。原因在于,交易者并不一定清楚交易对方的钱款是否来源非法。在法律上,这被称为善意取得。
法律也是支持善意取得的,并且善意取得的账户可以解冻。在虚拟货币交易中,尽管虚拟货币交易受到打击,但它们仍被认为具有财产属性,并受到财产法律规范的调整。如果虚拟货币交易者不存在违法犯罪行为,并且他们对交易对方情况一无所知,那么他们出售虚拟货币所获取的财产也属于善意取得,因此不能被扣划。
对于符合善意取得条件的虚拟货币交易者,遇到账户被冻结的情况时,需要主动向开户银行查询冻结机关、执行文号、期限、金额等信息,联系具体侦查机关及承办人员,并整理相关案件事实以及自己是善意取得的说明。如果有条件,最好寻求专业律师协助处理。
本文作者许世荣律师,目前在德恒律师事务所工作,拥有丰富的司法经验,尤其擅长强制执行类、知识产权类、刑事类案件。如需转载,请保留作者姓名。