获利

火币HTX报道，据@ai_9684xtpa监测，聪明钱0x68Fd40ee通过BananaGun首笔狙击AIUS已获利约110万美元。该地址在代币上线第一时间花费3509枚ETH作为贿赂小费（价值97万美元）并买入6,842枚AIUS（均价...

美元 获利 2024-02-14 42

火币HTX报道，据Arkham监测，Arbius sniper 0x68F在第一批交易中支付了9.2万美元购买AIUS。在接下来的6个小时里，其以144万美元的价格出售了大部分代币，目前仍持有780枚AIUS，价值108万美元。...

小时 美元 2024-02-14 44

火币HTX报道，据链上分析师@ai_9684xtpa监测，聪明钱0x8872月4日该地址以均价892美元买入3359枚PANDORA，价值29,987美元；2月4日该地址以均价892美元买入3359枚PANDORA，价值29,987美元；...

交易 地址 2024-02-10 50

火币HTX报道，Lookonchain监测数据显示，某交易员在2小时前以115万枚USDC的价格出售了50枚PANDORA（23,028/枚）。3天前，该地址花费111,500枚USDC以2,228美元的成本价购买了这些代币，在短短3天内赚...

买卖 地址 2024-02-08 97

火币HTX报道，据Lookonchain监测，某交易员在两天前花费18.9万美元，以均价1007美元购买了187.68枚PANDORA（ERC404代币），现在价值142万美元。这意味着他在两天内获利123万美元。...

交易 美元 2024-02-06 51

经审讯，该团伙通过一款名为“纸飞机”的境外加密聊天软件与境外的上家联系，利用自己的银行卡帮人接收涉嫌电信网络诈骗等违法犯罪涉案资金，然后通过银行柜台、ATM 机等方式提取现金，线下购买虚拟货币 USDT，将虚拟货币转移给上家，以低买高卖的方...

利用 洗钱 2024-02-06 34

火币HTX讯前美国证券交易委员会互联网执法办公室主任JohnReedStark表示，FTX取消重启可能是其法律团队从破产程序中获利的一种方式。2024年，每个FTX法律团队成员都有可能买得起一栋新的海滨别墅。”...

FTX SEC 2024-02-04 95

火币HTX报道，Lookonchain监测数据显示，12个新钱包（内部人士）在dogwifhat上仅用16枚ETH(3,694美元)，获利770枚ETH(177万美元)。12分钟后其他用户开始购买dogwifhat。...

ETH 获利 2024-02-04 58

火币HTX报道，Lookonchain监测数据显示，在短短3天内，这位交易者仅用5枚ETH（12万美元）就在PORK上赚了330万美元。这位交易者在PORK开盘7分钟后发现了它，并花了5枚ETH（12万美元）买入了95万枚PORK。...

交易 美元 2024-02-02 57

据星球日报报道，链上分析师@ai_9684xtpa 监测到，三个疑似归属于同一巨鲸/机构的地址通过 Metamask Swap 出售约 1.1 万枚 ETH，盈利 741 万美元。这三个地址均在 2024 年 1 月大量买入 ETH，钱包中...

ETH Metamask 2024-02-13 34