据火币HTX报道，最高人民检察院发布了《2023年检察机关打击治理电信网络诈骗及其关联犯罪工作情况》报告。报告显示，随着诈骗集团日益垄断化，其犯罪行为不仅限于单独实施电信网络诈骗，还涉及人口贩卖、绑架、非法拘禁等。电信网络诈骗常见的资金转移方式包括地下钱庄、跑分团伙和虚拟币交易。境内团伙通常利用社会闲散人员的银行卡来转移被诈骗的资金，这种“洗钱”方式监管难度大，资金转移途径交织难以追溯，并且有大量年轻人参与其中。同时，犯罪分子利用虚拟货币进行“洗钱”已成为主流手法，但由于虚拟货币的认定难、处置难、评估难，成为打击涉诈“洗钱”犯罪的一大障碍。此外，还时有犯罪分子通过高买低卖贵金属、贵重物品等方式进行“洗钱”。