赵长鹏认罪:“无国界”加密公司神话的结束

公司 加密 神话 赵长鹏 2023-11-23 57

摘要:尽管币安从来都不是美国交易所,但币安的赵长鹏辞职并承认违反美国反洗钱要求。相反,班克曼-弗里德最终在美国法庭上被美国检察官撕碎。海外交易所是否有美国用户?加密货币本身可能是无国界的,但加密货币公司可能会发现在法律或地理边界之外运营越来越困难。...

赵长鹏认罪:“无国界”加密公司神话的结束

作者:Emily Parker,CoinDesk;编译:松雪,金色财经

周二标志着一个时代的结束。 尽管币安从来都不是美国交易所,但币安的赵长鹏辞职并承认违反美国反洗钱要求。 至此,“无国界”加密货币公司的神话真正结束了。

可以肯定的是,这并不是美国执法部门第一次查处非该国官方的加密货币交易所。 FTX 也发生了同样的事情。 但没有一家公司比币安更能体现“无国界”神话,币安还将支付 43 亿美元的罚款,以了结美国司法部的调查。

币安打破了传统公司的界限。 它为世界各地的交易者提供服务,最终成为世界上最大的加密货币交易所,但很长一段时间似乎没有人知道它位于哪里。 总部的想法与币安的整体形象背道而驰。

2018年,我问CZ他在哪里。 “人们仍然对你的公司和你的处境有非常强烈的概念,”他当时告诉我。 “公司是一个概念。 组织是一个概念。” 当我问他在哪里打电话回家时,他只是说:“我对此真的没有任何答案。 地球?”

币安强调,除了规模小得多的美国实体 Binance.US 之外,其总部并不设在美国。 我不记得 CZ 上次公开出现在美国土地上是什么时候了。 但该公司显然并未免受美国法律的约束。 据 CoinDesk 报道,美国指责币安没有适当的反洗钱计划、经营未经许可的汇款业务以及违反制裁法。

司法部长梅里克·加兰 (Merrick Garland) 表示:“币安之所以成为全球最大的加密货币交易所,部分原因是它所犯下的罪行——现在它正在支付美国历史上最大规模的企业罚款之一。”

美国证券交易委员会和美国商品期货交易委员会也对币安采取了执法行动。 这些指控的主题是币安拥有美国客户,告诉这些客户如何规避美国监管,并采取措施向美国监管机构隐藏其活动。 加密货币界的一些人批评美国法律的长臂。

美国法律可能不同意。 2022 年,BitMEX 创始人承认违反美国反洗钱法,尽管 BitMEX 总部位于塞舌尔。 然后,当然是 FTX。 FTX 总部位于香港,后来迁至巴哈马。 萨姆·班克曼-弗里德迫切希望在美国取得成功,他花费巨资购买名人代言和体育场冠名权,同时试图拉拢华盛顿的政客。 最终,FTX 的全球业务从未进入美国,除了规模小得多、实力弱得多的 FTX.US。 相反,班克曼-弗里德最终在美国法庭上被美国检察官撕碎。

美国对加密货币业务仍然具有吸引力。 尽管受到亚洲、中东等活跃地区的拉动,但还是无法回避美国。 海外交易所是否有美国用户? 是否误导了美国投资者? 或者首席执行官是否在美国开会?

“场地负担不是很高,”前曼哈顿联邦检察官萨姆森·恩泽(Samson Enzer)去年告诉《华尔街日报》。 “政府会争辩说,如果一封电子邮件经过纽约,那就足够了。”

我们可能永远不会看到第二家像币安这样的公司。 加密货币本身可能是无国界的,但加密货币公司可能会发现在法律或地理边界之外运营越来越困难。 在加密货币的早期,似乎有可能推出一个不受任何司法管辖区控制的大型交易所。 那些日子已经一去不复返了。

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