DOJ 调查导致 Tether 冻结与人口贩卖团伙有关的 2.25 亿美元

ETH ether HER the 美元 2023-11-21 46

摘要:Coinspeaker美国司法部调查导致Tether冻结与人口贩卖团伙有关的225亿美元USDT发行方Tether宣布冻结225亿枚USDT代币。全球范围内,USDT的市值为877亿美元。此举是在与OKX和司法部(DOJ)合作之后做出的。...

Coinspeaker 美国司法部调查导致 Tether 冻结与人口贩卖团伙有关的 2.25 亿美元

USDT发行方Tether宣布冻结2.25亿枚USDT代币。全球范围内,USDT 的市值为 877 亿美元。它还为无法在本国市场获得美元的个人提供美元敞口。据 Tether 称,它追踪到冻结的资金来自东南亚的一个国际人口贩运团伙。此举是在与 OKX 和司法部 (DOJ) 合作之后做出的。调查耗时数月,涉及使用 Chainaanalysis 的工具。

在调查过程中,Tether 和 OKX 向相关执法机构通报了区块链上非法资金的位置。因此,美国特勤局发起了冻结请求,Tether 遵守了该请求。

Tether 表示,被冻结的钱包是二级市场上的自我托管钱包,与客户无关。不过,该公司还表示,将与执法部门和钱包所有者合作,解冻可能已被冻结的任何合法钱包。

Tether 仍然致力于维护行业诚信

尽管 Tether 一直致力于负责任地使用区块链,但目前的行动仍然是历史上最大规模的 USDT 冻结。

在其他地方,稳定币发行人最近冻结了与以色列和乌克兰恐怖主义和战争有关的 32 个加密货币地址中的资金。该公司表示,已帮助 19 个司法管辖区的 31 个机构冻结了约 8.35 亿美元的资产。去年 11 月,该公司还冻结了与破产的 FTX 相关的价值 4600 万美元的 USDT 稳定币。

除了冻结资产外,Tether 还遵循严格的了解您的客户 (KYC) 和反洗钱 (AML) 协议。其合规团队再次对所有申请人进行彻底筛选,以防止与受制裁实体接触。该公司还与执法部门合作调查二级市场上的可疑交易。

Tether 首席执行官 Paolo Ardoino 表示,使用加密货币进行非法活动的犯罪分子最终将被识别出来。

他表示:“我们预计将继续与执法机构合作,作为我们对全球安全和金融诚信承诺的一部分。”

行业参与者的合作可以使加密空间更加安全

Ardoino 相信与行业参与者合作可以帮助创建一个更安全的加密环境。他说:

“通过与全球执法机构的积极接触以及我们对透明度的承诺,Tether 旨在为加密货币领域的安全制定新标准。”

OKX 首席创新官 Jason Lau 对于合作努力也表达了类似的看法。他指出,交易所将继续积极为此类调查工作做出贡献。

他总结道:“与包括执法机构在内的行业利益相关者合作,是我们作为加密行业领导者建立信任和服务公共利益​​的关键原则。”

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