传销

火币HTX报道，据赤峰公安公众号，内蒙古赤峰市元宝山区公安分局经侦大队破获一起虚拟货币平台传销案件，该平台具有利用虚拟币实施传销活动的犯罪嫌疑。经查，该虚拟货币平台系立足北京面向全国、组织架构严密、犯罪手段新颖的传销团伙。...

传销 平台 2024-02-04 93

吴说获悉，据赤峰公安公众号，内蒙古赤峰市公安局元宝分局破获一起虚拟货币平台传销案件，该平台具有利用虚拟币实施传销活动的犯罪嫌疑。经查，该虚拟货币平台系立足北京面向全国、组织架构严密、犯罪手段新颖的传销团伙。...

传销 平台 2024-02-04 40

8月26日，银保监会、中央网信办、公安部等多部门发布风险提示称，一些不法分子打着“金融创新”、“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。公安部等多部门发布风险提示也表示，一些不法...

传销 项目 2024-01-20 98

8月26日，银保监会、中央网信办、公安部等多部门发布风险提示称，一些不法分子打着“金融创新”、“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。公安部等多部门发布风险提示也表示，一些不法...

传销 项目 2024-01-20 40

专业人士告诉记者，像这样借用几个专业名词，宣称高收益的，实际是赤裸裸的欺诈。于佳宁表示，因为区块链确实是新的领域，它打造价值互联网，带来了新的数字金融体系，但是不能让技术变成违法挡箭牌，不能让新的领域变成监管洼地，一旦出现监管洼地就有可能吸...

传销 区块 2024-01-20 58

火币HTX报道，据《法制日报》报道，广西河池市公安局破获一起涉虚拟货币的直播带货 APP 传销案，犯罪嫌疑人利用一款名为维度的APP建群及直播带货，制定了拉人头发展层级、线上注册返利的传销模式，通过软件的内购功能推销虚拟服务并发放平台设置的...

app 传销 2023-12-30 69

据中国长安网、中国法院网等此前报道，MBI国际集团旗下MFC网络平台以投资理财为名，要求参加者以缴纳人民币700元至245000元不等的费用购买其发行的虚拟货币“易物币”（M币）获得会员资格。中国长安网报道称，2012年以来“MFC”在我国...

传销 参与 2023-12-04 71

根据公安部网站发布的消息，2018年5月，犯罪嫌疑人陈某等人通过架设搭建“PlusToken平台”并开发相关应用程序，开始从事互联网传销犯罪。2020年3月，公安部部署全国公安机关发起集群战役，将涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部抓获，彻底摧...

传销 币圈 2023-11-24 60