美联邦法院指控Digitex Futures创始人违反银行保
火币HTX报道，美国一家联邦法院指控数字资产交易所DigitexFutures创始人AdamColinTodd违反了银行保密法，因为他未能建立和实施反洗钱计划，这使得该平台容易被那些参与洗钱和其他非法行为的人滥用。...
指控
美国检察官指控Bitcoin Fog涉嫌利用加密货币洗钱
火币HTX报道，一名检察官在对一名俄罗斯-瑞典籍男子的审判开始时声称，他经营的加密货币混合服务是帮助从主要以销售非法毒品而闻名的暗网市场转移数千万美元的关键环节。检察官ChristopherBrown在华盛顿联邦法院的开庭陈述中说，Roma...
Citadel证券指控美SEC的新工具
火币HTX报道，Citadel证券向美国上诉法院表示，SEC新的证券交易委员会市场跟踪数据库是一个“大规模、前所未有的政府监控系统”，可能会给金融服务业造成数十亿美元的损失，并损害投资者的隐私。Citadel证券和由经纪公司组成的美国证券协...
美国司法部指控两人涉嫌在学校进行加密挖矿
火币HTX报道，美国司法部（DoJ）指控加州学校Patterson Joint Unified School District的两名高级工作人员（首席商务官Jeffrey Menge与IT 总监Eric Drabert）涉嫌在该学区的10所...
美SEC指控在线加密课程创始人针对学生实施欺诈
火币HTX报道，美SEC指控51岁的美国比特币学院创始人Brian Sewell及其公司Rockwell Capital Management针对学生实施欺诈，被告声称其对冲基金将使用人工智能等复杂工具来产生回报，该欺诈计划使15名学生损失...
美国法院指控 Digitex Futures 创始人违反《银行保密法》
据星球日报报道，美国一家联邦法院指控数字资产交易所DigitexFutures创始人AdamColinTodd违反了《银行保密法》，因为他未能建立和实施反洗钱计划，这使得该平台容易被那些参与洗钱和其他非法行为的人滥用。...
美SEC指控17亿美元“HyperFund”加密金字塔计划的
火币HTX报道，美国证券交易委员会（SEC）今日指控XuLee（又名SamLee）和BrendaChunga（又名BitcoinBeautee）参与名为HyperFund的欺诈性加密资产传销计划，该计划从全球投资者那里筹集了超过17亿美元。...
CFTC指控币安和赵长鹏 非法经营 示警币圈
根据美国商品期货交易委员会（CFTC）的指控，币安被指控明知客户位于美国，却为了牟利而无视当地法规，未在CFTC注册就提供比特币等数字资产相关期货和期权，并且还指导客户利用VPN规避法规要求。CFTC主要指出币安犯下两大罪行，一是未注册为可...
Ozys安全主管被指控破坏防火墙
火币HTX报道，韩国区块链技术公司Ozys的跨链协议OrbitBridge遭受了价值8150万美元的黑客攻击，该公司在周四的一篇博文中称，其前首席信息安全官在安全漏洞发生前任意削弱了公司的防火墙。该公司已对其前首席信息安全官提起损害赔偿诉讼...
WEN JIAN被指控协助洗钱50亿英镑
据深潮TechFlow报道，42岁的WENJIAN被指控协助一名名叫YadiZhang的中国妇女洗钱而犯有三项洗钱罪。检察官告诉法庭，Zhang在2014年至2017年间通过财富管理欺诈从超过128,000名中国投资者那里窃取了约50亿英镑...