在美国当地时间11月21日星期二,币安和其首席执行官赵长鹏(CZ)承认对反洗钱和违反美国制裁的刑事指控有罪,并与美国监管机构达成和解。作为和解协议的一部分,币安同意认罪并支付超过40亿美元的罚款。赵长鹏同意辞职并支付5000万美元的罚款,并在西雅图的法庭上认罪。摘要:参与和解协议的机构包括美国财政部,美国司法部,美国外国资产控制办公室和美国商品期货交易委员会等。币安与美国监管机构的官方声明币安于今日发表声明说,“今天我们很高兴地通知,我们已经与美国司法部、商品期货交易委员会、外国资产控制办公室和金融犯罪执行网络就他们对历史注册、合规和制裁问题的调查达成了解决方案。...
双方协商达成的和解将解决所有关于刑事不当行为的指控,这一和解协议正式结束了美国司法部对币安长达数年的调查。参与和解协议的机构包括美国财政部,美国司法部,美国外国资产控制办公室和美国商品期货交易委员会等。
据彭博社报道,币安被指控三项罪名,包括洗钱违规、密谋经营未经许可的资金传输业务以及违反美国制裁规定。根据美国财政部的说法,币安违反的规定包括未能阻止和报告与恐怖组织的可疑交易,包括哈马斯的Al-Qassam旅、巴勒斯坦伊斯兰圣战、基地组织以及伊拉克和叙利亚的伊斯兰国。
在和解协议中,罚款将在美国司法部(DOJ)、商品期货交易委员会(CFTC)和其他机构之间分配。其中包括34亿美元支付给美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN),以及9.68亿美元支付给其外国资产控制办公室。
币安在一份声明中表示:“今天我们很高兴地通知,我们已经与美国司法部、商品期货交易委员会、外国资产控制办公室和金融犯罪执行网络就他们对历史注册、合规和制裁问题的调查达成了解决方案。这些解决方案承认了我们公司在历史上违反刑事合规的责任,并允许我们公司翻开充满挑战但又极具转型意义的学习和成长新篇章。”
CZ的继任者Richard Teng在他的公开信中表示,他将重点向用户保证公司的财务实力、安全性和安全性,与监管机构合作,全球范围内维护促进创新的高标准,同时提供重要的消费者保护,以及与合作伙伴一起推动Web3的增长和普及。
受到新闻发布的刺激,BNB价格短时间下跌超过10%。根据认罪协议,CZ预计将不会被判处超过18个月的监禁。许多人认为此次和解会让加密市场摆脱来自司法部的监管压力,让币安轻装上阵,进而推动下一步的加密市场发展。需注意的是,美国SEC未参与和解,关于代币销售是否是证券的问题尚未解决,这将是币安、Binance.US和Coinbase案件的核心。