与美司法部和解43亿美元,CZ认罪辞职,Richard Teng 接任 CEO

美元 2023-11-23 75

摘要:据彭博社报道,币安创始人赵长鹏(CZ)对美监管部门对其反洗钱和违反美国制裁的罪行供认不讳,并与美国达成了一项全面和解协议,以此换取允许币安能够继续营运。这43亿罚款包括向美国财政部金融犯罪执法网络局支付的34亿美元以及向财政部制裁部门支付的968亿美元。...

根据路透社报道,负责案件的检察官表示,Binance 同意美国对该交易平台处以大约 18.1 亿美元的刑事罚款,并将在被判刑后的15个月内支付。此外,Binance同意被没收 25.1 亿美元资产。同时,CZ已同意向 CFTC 支付 5000 万美元罚款。

根据币安被控三项罪名,包括违反洗钱规定、串谋开展无牌转账业务以及违反美国制裁规定的报道,币安将支付总计43亿美元的罚款。其违规行为包括未能防止和报告与恐怖分子的可疑交易,包括哈马斯、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织、基地组织和伊拉克与叙利亚的伊斯兰国。据法庭文件显示,币安允许了至少110万笔相关交易,金额超过8.98亿美元,涉及伊朗客户。

美国财政部部长耶伦在一份新闻稿中表示,“币安在追求利润的过程中对自己的法律义务视而不见。币安选择优先考虑增长,而不是遵守美国的法律要求。币安在没有收集客户必要信息或监控交易的情况下完成了数十亿美元的交易。”

美国司法部长 Merrick B. Garland称,币安平台上挤满了世界各地的犯罪分子,他们利用币安将各类非法资金和其他犯罪所得通过加密货币进行转移。

根据认罪协议,币安将支付18亿美元的刑事罚款,并被没收25亿美元。此外,赵长鹏同意辞职并支付5000万美元的罚款。赵长鹏还将面临最高10年的监禁,但根据认罪协议,预计刑期不会超过18个月。

作为认罪协议的一部分,币安将任命一名独立的合规监察员,并向美国政府报告其合规工作。赵长鹏被禁止“现在或将来参与币安的任何运营或管理”,并且财政部将在五年内保留对币安账簿、记录和系统的访问权限。

币安还同意“完全退出”美国市场,但其独立交易所Binance.US不受币安退出的影响,将继续在美国经营。如果币安未能履行承诺,可能面临额外的重大罚款,包括1.5亿美元的暂缓罚款。

赵长鹏在推特上发布了一篇长文,表示辞去币安首席执行官职务,并称将为初创公司进行被动投资。 同时,币安未被指控挪用用户资金、操纵市场等行为。

对于币安与美国监管机构达成的和解,Coinbase 首席执行官 Brian Armstrong表示肯定,并指出合规经营的重要性。根据美国财政部公告,为确保币安履行和解条款,财政部将通过监督员保留对币安账簿、记录和系统的访问权,为期五年。

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